为进一步加强会计内控管理，落实相关制度要求，农发行沾化区支行综合部结合实际情况，一手抓业务提升，一手抓精细化管理，不断夯实内控建设基础，为全行各项业务稳健经营整体效益稳步提升提供了有力保障。
一是强化风险意识，夯实内控基础。首先，该行通过征集典型案例，推广先进做法。为有效预防柜面操作差错，规避风险，做到总结工作经验，推广先进做法；其次，总结柜面风险，强化合规意识。为进一步增强财会条线人员合规操作意识，该部室组织柜员对各业务操作流程进行梳理，从内部和外部双管齐下，查找因不合规操作而形成的风险点，使柜面人员能够了解风险、防范风险，从自身做起，切实做好柜面业务风险的事前、事中、事后控制。
二是创新防控措施，加强风险防范。首先，积极配合上级行的检查辅导。改变以往通过翻阅账簿等方式对既成事实进行的“事后监督”，办理业务过程中，绝对不因为业务多、客户多而牺牲业务合规性，要求柜员相互监督促进，互相检查内控制度落实及日常业务处理过程是否合规、合理，严格会计业务的过程控制；其次，严格落实晨会制度。为进一步树立合规意识，加强内控管理，加大督导力度，确保各操作环节无疏漏无差错，严格落实晨会制度，重点针对时效性强、不可逆转业务的操作环节进行梳理和查漏补缺，如账户业务、贷款业务、利息业务、固定资产业务等业务，以堵塞漏洞为重点，合理安排晨会时间和内容，充分发挥晨会的监督防范作用。（沾化区支行穆潇供稿）