为提升反洗钱数据质量,充分发挥反洗钱监测效能,8月28日,支行组织员工集中学习人行福州中心支行关于银行机构反洗钱数据治理专项工作文件,要求将提高报送人行反洗钱数据的规范性、有效性与反洗钱的成效紧密结合,针对新型洗钱风险样态和趋势,提高可疑交易、大额交易要素的完整性和准确性,认真做好数据关联性、关键要素的自查、分析、报告,在地下钱庄、虚开骗税、电信网络诈骗和跨境赌博、非法社会组织等重点领域加强资金监测,遏制上游犯罪目的。(文/施宜)
为提升反洗钱数据质量,充分发挥反洗钱监测效能,8月28日,支行组织员工集中学习人行福州中心支行关于银行机构反洗钱数据治理专项工作文件,要求将提高报送人行反洗钱数据的规范性、有效性与反洗钱的成效紧密结合,针对新型洗钱风险样态和趋势,提高可疑交易、大额交易要素的完整性和准确性,认真做好数据关联性、关键要素的自查、分析、报告,在地下钱庄、虚开骗税、电信网络诈骗和跨境赌博、非法社会组织等重点领域加强资金监测,遏制上游犯罪目的。(文/施宜)