为提高反洗钱意识,有效防范洗钱风险,8月中下旬,农发行惠安县支行积极组织开展“预防洗钱犯罪,共建和谐社会”银企互动宣传活动。
活动期间,该行主动上门访客户,通过发放宣传资料、案例分析等方式向企业员工介绍洗钱犯罪基本特征,揭示网络诈骗、银行卡诈骗、非法集资等影响群众利益的洗钱犯罪风险,警示出租出借账户的危害性,提醒客户警惕高额诱惑,切勿出租、出借、出售身份证件及账户,拒绝非法集资,避免陷入洗钱犯罪,助力加强客户对反洗钱政策的了解,提升风险防范意识。下一步,该行将继续严格履行反洗钱职责,积极打击洗钱犯罪,进一步加强与企业的互动宣传,增强广大群众对洗钱活动的认知水平,维护良好的金融秩序。(文/王锦桂)