为防范洗钱风险,促进反洗钱制度的落实与执行,提升反洗钱工作质效,6月份,支行通过三种监管方式推进反洗钱工作。一是上微课,6月20日,由客户经理开展可疑交易案例回溯性分析,加深客户经理对客户信息动态掌握和风险防范的实践操作。二是追责任。支行开展反洗钱自查,对检查出来的问题明确整改措施,对整改不到位的,及时追究人员责任的,并纳入考核。三是建台帐,6月26日,由执纪监小组将日常反洗钱问题纳入工作问题监督台帐中,时时跟踪问题整改,对问题实行清零监管。(文/施宜)
为防范洗钱风险,促进反洗钱制度的落实与执行,提升反洗钱工作质效,6月份,支行通过三种监管方式推进反洗钱工作。一是上微课,6月20日,由客户经理开展可疑交易案例回溯性分析,加深客户经理对客户信息动态掌握和风险防范的实践操作。二是追责任。支行开展反洗钱自查,对检查出来的问题明确整改措施,对整改不到位的,及时追究人员责任的,并纳入考核。三是建台帐,6月26日,由执纪监小组将日常反洗钱问题纳入工作问题监督台帐中,时时跟踪问题整改,对问题实行清零监管。(文/施宜)